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客岁，玻尿酸護手霜,新加坡才破获了一块兒電诈团體的30亿新币洗錢案。作為全世界金融中間，新加坡面對反洗錢威逼一向有增不减，政府對每起案件都很是器重。
進一步伐查此次的洗錢案後，辦案职员才發明一個至關不平常的究竟：涉案公司的几近所有董事，都是清一色的外國人。除一位新加坡籍的47岁女子Tham Li Ling......
因而，警方立马感觉這名Tham某大有来頭，當即對她開展了深刻的查询拜访。
圖源：MediaCorp
可是，一番查询拜访事後，警方直接一脸石化。
本来觉得Tham某是甚麼了不起的大人物，究竟结果她和外國企業有着那末紧密親密的接洽不是？
但現實環境倒是，這名Tham姓女子只是一位初中求學生......不但教诲布景看起来平淡無奇，等警方真的找上門後鐵架防鏽漆,才發明，本来Tham某那時還只是一位兼职的干净工！
示用意
和她概况上的正职事情所彻底不匹配的事，警方查到，Tham某不但仅是為一家外國公司辦事。
她前先後127家公司任职董事關節疼痛冷敷貼,。案發時，仍是84家公司的董事、四家公司的股東、一家公司的秘書。
职業成长迅猛的她，在担當董事時代經手且可追踪的赃款高达500万新币（约2667.04万元人民币）。
因而，她當即被列為洗錢案的首要嫌疑人。
示用意
所致于為什麼她被連累進了此事，谜底實在很简略，她只是為了赚點玻璃清潔器,外快而已。
听說，從中學停學後，Tham某由于没有文凭找事情時屡屡碰鼻。到30多岁時，她一份不乱的全职事情也没做過，只能辦理零工養家生活。
忽然，2015年的某天，一家新加坡預防癌症水果,企業辦事供给商接洽到她，說有外國客人想在新加坡本地注册公司，依照新加坡法令划定，外國人注册建立的每家新加坡公司，都最少要具有一位本地常驻董事。
以是他们但愿Tham密斯能出任新注册公司的本地董事，為此公司承诺给她酬金，每一年2000新币。瘦身精油,
示用意
初中都没结業的她，天然了解不到此中的道道和伤害有几多。瞥见每家公司每一年都有錢给她，本身彷佛又不消支出甚麼價格.....
因而，Tham某踊跃拓展着本身的“客源”，從一位干净女工摇身一酿成為了避免管事的董事“高管”。
她彻底對公司营業不领會，和他對接的人的身份她也無论，她也没有看過公司的账目、銀行账户，得手的文件、支票本都直接寄给外國主顾。
從頭至尾，她只賣力在公司的文件上署名，拿錢處事。
终究，她所辦事的一家公司暴雷了，因而Tham某也被連累此中。
检方将她控上法庭，指她违背《公司法》三項恶行，没有實行职责，没有尽到监視和尽职查询拜访的义務。
固然在审讯進程中，Tham密斯冒死向法官讨情，称本身從頭至尾甚麼都没做，對欺骗也是绝不知情，并且在發明公司有問題後也立马告退了。
但最後，法官酌情仍是判處她服刑16天，并在5年內不克不及担當公司董事。
信赖此次事變，能给Tham某一個足够的教训吧。天底下绝對是没有白吃的午饭啊...... |
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發表於 2024-5-16 15:26:47
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